欺诈风险评估

主要联系人:
詹姆斯B. Yard CPA, CIA, CISA 
乔尔·米. 罗森塔尔注册会计师、注册会计师、注册会计师&AA

一个强有力的欺诈风险管理计划将有助于为, 在欺诈风险上升到不可接受的水平时,保护并使您的组织能够制定应对计划. 

通过实施欺诈风险评估,网上赌搏网站十大排行可以帮助您的组织识别和管理欺诈风险. 在此过程中,我们与管理层密切合作,并创建一个定制的欺诈风险评估,以满足您的组织的需求.  
 

欺诈风险评估方法
 

在评估中评估的主要领域如下: 

  • 全面的欺诈治理,包括董事会和高级管理层的监督
  • 欺诈角色和责任
  • 欺诈风险管理政策和程序
  • 全面的欺诈培训和意识
  • 舞弊风险评估,包括固有和残余风险因素
  • 舞弊评估评级标准,以便适当地优先考虑关键的舞弊风险
  • 反欺诈控制活动
  • 欺诈监测和测试活动越过第一、第二和第三道防线
  • 全面的项目监控活动,以确保欺诈风险活动得到持续评估和减轻

准备好开始了?

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关于网上赌搏网站十大排行风险咨询 

我们由经验丰富的风险咨询专业人员组成的团队专注于与您的组织合作,识别并有效降低风险. 我们的目标不仅是了解与组织潜在损失相关的风险, 但要推动为您的组织增加价值的解决方案,并提供有关机会的建议,以确保将对您的业务的干扰降到最低.

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案例研究
 
                                    受勒索软件影响的公司.
大问题:
受勒索软件影响的公司.
大的思考:
现场恢复系统,避免六位数赎金.
 
                                    低效的税收抵免实现.
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低效的税收抵免实现.
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确定了90万美元的税收抵免,几乎是前几年的两倍.
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